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                                                                                      2001年度股东大会集会会议审议《上海中盛房地产有限公司和上海海鸟房地产开拓有限公司连系收购
                                                                                              上海天明房地产有限公司股权并参加开拓上海南汇东滩(一期)C2-1地块的提案》

                                                                                      上海南汇东滩(一期)地块为筹划中的南汇芦潮港海港新城建树用地。海港新城的建树是上海国际航运中心洋山深水港工程的重要构成部门。筹划中的海港新城面积达65平方公里,以5平方公里的人工湖为圆心,向附近环状扩散,绕中心湖的第一圈是都市行政和商务环带,第二圈是都市公园环带,第三圈是栖身带。三环之外是环绕都市的快速公路体系,上海磁悬浮列车树模运营线也将延长到海港新城。
                                                                                      海港新城建树已于2002年4月28日进入实质性启动阶段,下一步将进入全面开工阶段。海港新城建成后将集当代物流、口岸加工、金融商业、贸易处事、栖身旅游等为一体。
                                                                                      南汇东滩(一期)地块具有精采的投资开拓远景,若上海海鸟企业成长股份有限公司(以下简称“海鸟成长”)的控股子公司上海中盛房地产有限公司(以下简称“中盛房产”)和上海海鸟房地产开拓有限公司(以下简称“海鸟房产”)抓住这一可贵的机会,抢占海港新城筹划区中的土地资源,将有力地晋升海鸟成长的公司代价,有利于海鸟成长的可一连成长。
                                                                                      上海天明房地产有限公司(以下简称“天明房产”)于2001年12月28日与上海东方滩涂造地开拓有限公司(以下称签“东方滩涂”)签定《南汇东滩(一期)相助开拓协议书》,协议金额为人民币7050万元。
                                                                                      协议书的轮廓如下:
                                                                                      (一)协议主体先容:
                                                                                      上海东方滩涂造地开拓有限公司:首要策划滩涂围垦,促淤,围垦成陆后土地的开拓策划;注册成本为人民币伍仟万元;注册地点:上海市南汇区康桥家产区康桥路1011号。
                                                                                      天明房产:首要策划房地产开拓及策划、咨询、中介、物业打点、处事等。注册成本人民币伍佰万元,注册地点:上海市南汇区家产园区沪南路9828号。截至2002年5月31日,天明房产总资产582.5万元,欠债82.5万元,净资产500万元。
                                                                                      (二)投资地块的根基环境:
                                                                                      该地块位于上海市南汇区东部沿海地带,属于芦潮港海港新城高等别墅区筹划用地,占地面积1175亩。
                                                                                      (三)协议的首要内容:
                                                                                      协议中约定,天明公司与东方滩涂相助开拓建树上海南汇东滩(一期)C2-1地块,天明公司将得到1175亩面积的地块,天明房产应投资的总价款为人民币7050万元;东方滩涂理睬,自协议见效之日起二年内完成东滩(一期)的圈围成陆工程。
                                                                                      鉴于天明房产筹备开拓建树的南汇东滩(一期)C2-1地块具有极好的投资开拓远景,且天明房产的股东方故意向海鸟成长控股子公司中盛房产和海鸟房产转让其所持有的股权,而中盛房产和海鸟房产正在开拓的项目已靠近尾声,急需探求有红利潜力的房地产开拓项目,我公司特向海鸟成长2001年度股东大会发起:
                                                                                      一、由海鸟成长的控股子公司中盛房产和海鸟房产别离受让天明房产80%和20%的股权。
                                                                                      中盛房产和海鸟房产已经与天明房产的天然人股东龚家安、王振新签署了《股权转让协议书》,该协议书须经海鸟成长股东大会审议通事后见效,其轮廓如下:
                                                                                      (一)协议签定方环境:
                                                                                      1、出让方:
                                                                                      (1)龚家安:持有天明房产80%股权。
                                                                                      (2)王振新:持有天明房产20%股权。
                                                                                      2、受让方:
                                                                                      (1)中盛房产:首要策划房地产的开拓与策划,物业打点,贩卖构筑原料;注册成本人民币伍仟万元,注册地点:上海市长宁区长宁路1277弄13号。
                                                                                      (2)海鸟房产:首要策划房地产开拓策划及咨询营业,物业打点;注册成本人民币伍佰万元,注册地点:延安中路424弄47号。
                                                                                      (二)协议的首要内容:
                                                                                      中盛房产以人民币400万元的价值受让龚家安持有的天明房产80%的注册成本;海鸟房产以人民币100万元的价值受让王振新拥有的天明房产20%的注册成本;两边赞成以2002年5月31日作为确认天明房产资产状况的基准日,在此之前的全部公司的债权债务,经中盛房产和海鸟房产确认后,由中盛房产和海鸟房产按比例包袱;未经确认的,则由龚家安、王振新按出资比例包袱;天明房产与东方滩涂签定的《南汇东滩(一期)相助开拓协议书》项下涉及南汇东滩(一期)C2-1地块的权力任务,由股权转让后的天明房产继承享有和包袱;但天明房产因推行上述《南汇东滩(一期)相助开拓协议书》而发生的任何天明房产应包袱的违约责任,均由龚家安、王振新向天明房产举办全额抵偿。
                                                                                      二、股权转让后的天明房产参加开拓上海南汇东滩(一期)C2-1地块。
                                                                                      经股权转让后的天明房产继承推行与东方滩涂签定的《南汇东滩(一期)相助开拓协议书》,参加开拓上海南汇东滩(一期)C2-1地块。
                                                                                      此提案提请海鸟成长2001年度股东大会审议。
                                                                                      提案人:上海东宏实业投资有限公司
                                                                                      二00二年六月十日